Цифровые технологии в расследовании преступлени
вестник Дагестанского государственного университета. – 2023. – Т. 48, № 4. –
С. 173–181. – DOI: 10.21779/2224-0241-2023-48-4-173-181
3.
Брюхомицкий Ю. А. Текстонезависимая идентификация личности по ди-
намическим биометрическим параметрам на основе иммунной модели клональ-
ной селекции // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2018. – № 5(199). – С. 142–
151. – DOI: 10.23683/2311-3103-2018-5-142-151
4.
Иванов А. И. Биометрическая идентификация личности по динамике
подсознательных движений: монография. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2000. –
186 с.
5.
Расторгуев С. П. Программные методы защиты информации в компьюте-
рах и сетях. – М.: Изд-во Аг-ва «Яхтсмен», 1993. – 187 с.
6.
Шангина И. Ю. Технологии биометрической идентификации: мировая
и российская практики // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 18. –
С. 151–156.
7.
Шатов Д. В., Барсуков С. С., Шипанов И. Н. Лицевая биометрия
и нейронные сети в криминалистике: современные возможности и проблемы при-
менения // Юристъ-Правоведъ. – 2023. – № 1(104). – С. 155–163.
8.
Guo J., Mu H., Liu X., Ren H., Han Ch. Federated learning for biometric
recognition: a survey // Artificial Intelligence Review. – 2024. – Vol. 57. – Pp. 208–
247. – DOI: 10.1007/s10462-024-10847-7
9.
Yang M., Li Sh., Zeng J. The Effects of AI-Driven Face Restoration on
Forensic Face Recognition // Applied Sciences. – 2024. – Vol. 14. – Article ID 3783. –
DOI: 10.3390/app14093783
К. В. Шевелева,
старший преподаватель,
Российский технологический университет – МИРЭА
О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР, СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Аннотация.
Статья посвящена исследованию криминалистически значи-
мой информации при совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2
УК РФ, посредством сети Интернет. При написании статьи использованы следу-
ющие научные методы: метод анализа, системно-структурный, эмпирический. Со-
держание исследования: в работе, на основе судебной и следственной практики,
отмечаются важные с точки зрения криминалистики отображения действий пре-
ступников в Сети, а также иные элементы криминалистической характеристики
незаконной организации и проведения азартных игр. В результате: автор приходит
к выводу, что в целях эффективного расследования исследуемого преступления
необходима комплексная разработка методики расследования с учетом ее крими-
налистической характеристики. Констатируется необходимость использования
подобных сведений в следственной деятельности.
Цифровые технологии в расследовании преступлени
Ключевые слова
: криминалистическая характеристика, незаконные орга-
низация и проведение азартных игр, следовая картина, криминалистическая ин-
формация
ON FORENSICALLY SIGNIFICANT INFORMATION
IN THE INVESTIGATION OF ILLEGAL ORGANIZATIONS
AND CONDUCTING GAMBLING CARRIED OUT USING THE INTERNET
Abstract.
The article is devoted to the study of forensically significant
information when committing a crime under Article 171.2 of the Criminal Code of the
Russian Federation via the Internet. The following scientific methods were used in
writing the article: analysis method, system-structural, empirical. Contents of the study:
in the work, based on judicial and investigative practice, important from the point
of view of forensic displays of criminals' actions on the network are noted, as well as
other elements of the forensic characteristics of the illegal organization and conduct
of gambling. As a result: the author comes to the conclusion that in order to effectively
investigate the crime under study, it is necessary to comprehensively develop
an investigation methodology taking into account its forensic characteristics. The need
to use such information in investigative activities is stated.
Keywords
: forensic characteristics, illegal organization and conduct
of gambling, trace picture, forensic information
Введение.
С 2016 года в Российской Федерации установлен специальный
правовой режим, регламентирующий законную игорную деятельность. В соответ-
ствии с ним игорная деятельность разрешена в так называемых разрешенных зо-
нах на территориях субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Красно-
дарский край, Приморский край, Калининградская область, Республика Крым).
Однако, несмотря на довольно-таки обширную область, где допускается органи-
зовывать и проводить различного рода азартные игры, незаконная деятельность
в данной сфере продолжает функционировать. При этом ввиду активного распро-
странения информационно-телекоммуникационных технологий и реализующих
их компьютерных систем, преступность в данной сфере существенно реформиро-
валась в онлайн-среду. И если чуть более 10 лет назад, такого рода деяния совер-
шались путем открытия «подпольных» помещений, где были организованы игор-
ные зоны, то в последние годы наблюдается тенденция к замене реальной пло-
щадки на ее цифровые аналоги, в виде интернет-сайтов и онлайн-кабинетов,
в рамках которых лица могут удовлетворить свои игорные потребности.
Основная часть.
Следует уточнить, что в Российской Федерации установ-
лена ответственность за организацию и проведение азартных игр вне разрешен-
ных зон (за исключением букмекерских контор, пунктов приема ставок и тотали-
заторов). Отдельные положения отражены в Федеральном законе «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации» (ст. 15.1), в Кодексе об
административных правонарушениях РФ (ст. 14.1.1). Особо отметим, что
с 2011 года введена в действие статья 171.2 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) «Незаконные организация и проведение азартных игр»,
устанавливающая в том числе прямой запрет на организацию и(или) проведение
Цифровые технологии в расследовании преступлени
азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети Интернет, или средств связи, в том числе подвижной связи.
Данные следственной практики показали существенный рост зарегистри-
рованных преступлений в период установления разрешенных игорных зон. Так,
по данным Главного информационно-аналитического центра Министерства внут-
ренних дел России по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение
азартных игр» в 2012 г. было зарегистрировано 96 преступлений, в 2013 г. – 106,
в 2014 г. – 145, в 2015 г. – 1421, в 2016 г. – 2113 преступлений, в 2017 г. – 1492,
в 2018 г. – 1249, в 2019 г. – 975, в 2020 г. – 924, в 2021 г. – 1235, в 2022 г. – 1457,
в 2023 г. – 1489. В 2012 г. направлено в суд 33 уголовных дела по обвинению в не-
законных организации и проведении азартных игр, в 2013 г. – 47, в 2014 г. – 73,
в 2015 г. – 543, в 2016 г. – 1079, в 2017 г. – 9 17, в 2018 г. – 710, в 2019 г. – 498,
в 2020 г. – 449, в 2021, 2022 и 2023 гг. – 476, 522, 367 (соответственно) уголовных
дел с обвинительным заключением.
В то же время статистика показала снижение числа расследованных уголов-
ных дел, что, по нашему мнению, связано с устойчивой тенденцией перехода
азартных игр d виртуальную форму. Как отметила О. Ю. Веденская, «в 2020 г. ли-
дирующие позиции в сегменте игрового рынка заняли онлайн-приложения для мо-
бильных устройств ($63,2 млрд – 47 %) и программное обеспечение для ПК
($38,3 млрд – 38 %)» [1. C. 265].
Снижение числа расследованных уголовных дел, на наш взгляд, обуслов-
лено спецификой совершения данного преступления в виртуальном пространстве,
которому присущи такие признаки, как трансграничность, анонимность, высокая
степень сокрытия действий в Сети, большое количество потерпевших, быстрота
транзакций, которые затруднительно отследить и другие.
Очевидно, что такого рода преступная деятельность посредством влияния
и распространения информационных технологий только усложняется, в связи
с чем особую актуальность приобретают вопросы обнаружения, изъятия и иссле-
дования криминалистически значимой информации и дальнейшее ее использова-
ние в доказательственных целях.
Характеристика важной с точки зрения криминалистики информации неза-
конных организаций и проведения азартных игр через сеть Интернет включает
в себя анализ цифровых следов, техническую экспертизу оборудования, изучение
методов сокрытия и маскировки деятельности, а также выявление участников
и организаторов подпольных азартных операций в Сети. Важным аспектом явля-
ется также исследование финансовых потоков и транзакций, связанных с незакон-
ными азартными играми в онлайн-среде [6. C. 98].
Одним из ключевых криминалистически значимых признаков являются
данные об обстановке совершения преступления. Ученые-криминалисты рассмат-
ривают обстановку совершения преступления как совокупность внешних и внут-
ренних условий, влияющих на преступление, и включает в нее различные фак-
торы, воздейцствующие на вероятностную модель преступления [3. С. 206].
При этом киберсреда, в области которой осуществляется преступная де-
ятельность в сфере организации и проведения незаконных азартных игр, обла-
дает рядом специфических черт, позволяющих осуществлять деяние в различ-
ных формах.
Цифровые технологии в расследовании преступлени
Например, «на веб-сайте “***” размещена информация, обличающая за-
ключение сделки между лицами, действующими по предварительному сговору
или в рамках организованной преступной группы и игроком» [4]. Как видим, такое
взаимодействие весьма прозрачно, и такой способ не популярен ни среди органи-
заторов, ни среди игроков. При этом количество криминалистически значимой ин-
формации достаточно для установления всех фактов произошедшего события.
Сложнее ситуация обстоит с преступлениями, где не предполагается непо-
средственный контакт между участниками преступного действия. Такие преступ-
ления связаны с высоким уровнем подготовки, совершения и скрытия преступле-
ния. «Так, лица С.О.В., К.О.В. и К.П.С., действуя сообща, организовывали и про-
водили азартные игры через Интернет. С.О.В. разработал план преступления, при-
обрел необходимое оборудование и программное обеспечение, снял помещение,
создав там условия для проведения игр и обеспечивая конспирацию» [5]. К.О.В.
и К.П.С., в соответствии с их ролями, привлекали игроков, осуществляли кон-
троль за игрой, выдавали выигрыши и вели учет финансов. Криминалистически
значимые сведения об организации и проведении азартных игр в Интернете, осу-
ществляемых непосредственно, более разнообразны.
Наряду с этим, обстановка, в которой совершенны преступления, преду-
смотренные ст. 171.2 УК РФ традиционным способом (офлайн), отличается боль-
шей информативностью. Такого рода преступления совершаются, как правило,
в крупных городах либо в городах, имеющих туристических статус, что позволяет
привлекать азартных игроков массово. Для этих целей арендуются помещения, ко-
торые маскируются под развлекательные учреждения и игровое оборудование
в которых тщательно законспирировано. Например, на входе в игровое заведение
устанавливается завлекающая вывеска иного содержания, отличного от реальной
(о благотворительной деятельности и прочее). Формируется база клиентов, где ад-
министратор, при входе нового игрока, передает его номер организатору для до-
пуска. Здесь же отметим, что имеют место случаи использования коррумпирован-
ных связей в правоохранительных органах, предоставляющих информацию
о предстоящих проверках игровых заведений.
Когда преступление осуществляется посредством информационно-теле-
коммуникационных технологий, обстановка не играет существенной роли с точки
зрения криминалистической информации ввиду того, что такие действия преступ-
ник может осуществлять с любой точки мира, используя только компьютерную
технику либо смартфон. Как показала практика, для этих целей злоумышленники
выбирают места с общедоступным выходом в сеть Интернет. С целью сокрытия
своих деяний преступниками не используются личные помещения и помещения
друзей и родственников с доступом к Сети. В результате «связать» место, откуда
осуществлены преступные действия, и личность преступника представляется
затруднительным.
В то же время злоумышленниками приобретаются на этапе подготовки тех-
нические средства, такие как компьютерные устройства, планшеты, телефоны, иг-
ровое оборудование, специализированное программное обеспечение.
В рамках расследования преступлений в сфере организации и проведения
азартных онлайн-игр, такая информация может быть использована для идентифи-
Цифровые технологии в расследовании преступлени
кации пользователя, местоположения его технического устройства, подготовлен-
ность к совершению преступления, самого механизма преступления и использо-
вана в ориентирующих и доказательственных целях.
Таким образом, исследованный комплекс информации о ситуации, в кото-
рой действует незаконная группировка, занимающаяся азартными играми, позво-
лит объединить все аспекты модели вероятности, выявить их взаимосвязи и раз-
работать эффективные меры по борьбе с данным видом преступлений.
Заключение.
Криминалистически важная информация при организации
и проведении азартных игр в сети Интернет возникает с момента подготовки
преступника к совершению данного преступления. Кроме того, нами подчерки-
вается важность экспертных исследований для успешного расследования по-
добных преступлений. Судебная экспертиза, включающая компьютерно-техни-
ческую, почерковедческую и бухгалтерскую экспертизу, играет ключевую роль
в установлении фактов и доказательств, необходимых для привлечения к ответ-
ственности лиц, занимающихся незаконной игорной деятельностью в онлайн-
среде. Заключения экспертов являются неотъемлемой частью следственных ма-
териалов и обеспечивают основу для дальнейших правовых мероприятий по
пресечению таких преступлений.
Список литературы
1.
Введенская О. Ю. Типичная обстановка незаконной организации и про-
ведения азартных игр с использованием глобальной сети Интернет / О. Ю. Вве-
денская // Современная научная мысль. – 2019. – № 2. – С. 264–268.
2.
Долгинов С. Д. Следы электронных устройств в криминалистике // Ше-
стой Пермский конгресс ученых-юристов: Российская национальная правовая си-
стема: современное состояние, тенденции и перспективы развития: материалы
Междунар. науч.-практ. конф. – Пермь, 2015. – С. 266–267.
3.
Потапов А. Н. История становления уголовной ответственности за совер-
шение преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азарт-
ных игр // Юридическая наука и практика: Альманах научных трудов Самарского
юридического института ФСИН России, Самара, 30 сентября 2019 года. – Т. 7.
Ч. 2. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. –
С. 205–207.
4.
Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области № 1-
533/2018 от 26 июля 2018. – URL: https://www.sudact.ru (дата обращения:
16.02.2024).
5.
Решение Октябрьского районного суда г. Белгорода No 2А-2127/2018 2А-
2127/2018 ~ М-1759/2018 М-1759/2018 от 4 мая 2018 г. – URL:
https://www.sudact.ru
(дата обращения 22.01.2024).
6.
Устинова Т. Д. Проблемы квалификации незаконных организации и про-
ведения азартных игр // Актуальные проблемы российского права. – 2019. –
№ 11(108). – С. 96–103.
