111
Цифровые технологии в системе уголовно-правовых отношений
4. Макдермид В. Анатомия преступления: что могут рассказать насекомые, от-
печатки пальцев и ДНК/ пер. с англ. 2-е изд. Москва: Альина нон-фикшн, 2019. 344 с.
5. Мещеряков В. А. Особенности специальных знаний, используемых в циф-
ровой криминалистике // Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. 2013. Т. 4–2. С. 87–92.
6. Скобелин С. Ю. Цифровая криминалистика: понятия, возможности, пер-
спективы // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. Материалы республи-
канской научно-практической конференции с участием международных экспертов
«Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений» (Душанбе.
25 сентября 2015 г.). С. 178–181.
7. Федотов Н. Н. Форензика – компьютерная криминалистика. Мосвка:
Юридический мир, 2007.
8. Яковлев А. Н. Цифровая криминалистика как фактор защиты цифровой
экономики. // Криминалистика в условиях развития информационного общества
(59-е ежегодные криминалистические чтения): сборник статей Международного
науч.-практ. конференции. Москва: Академия управления МВД России. 2018.
9. Convention on Cybercrime Details of Treaty No. 185.
10. Thomas, J., Bossler, M., Kathryn, C. Seigfried-Spellar Cybercrime and Digital
Forensics: An Introduction. Routledge, 2nd ed, Berlin, Heidelberg, 2017.
11. Joakim K. Fundamentals of Digital Forensics, Theory, Methods. and Real-Life
Applications. Springer International Publishing, Berlin, Heidelberg, 2018.
В. В. Коломинов,
кандидат юридических наук, доцент,
Байкальский государственный университет
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ
Аннотация.
В предложенном материале затрагиваются некоторые проблемы
расследования преступлений, сопряженных с использованием криптовалюты. Автор
со ссылками на правовую доктрину и материалы судебной практики обозначает
криптовалюту в качестве средства и предмета преступления. Далее раскрываются
особенности расследования криптопреступлений, связанные с установлением со-
бытия преступления (времени и места совершения), преодолением разрыва между
местонахождением преступника и программно-аппаратных комплексов, а также со
спецификой криптовалюты как виртуального средства разрыва между денежными
средствами, полученными преступным путем, и предикатным преступлением. Автор
обращает внимание на отсутствие некоторых важных элементов в рамках правовой
материи, которые необходимы при расследовании преступлений, совершаемых при
с использованием криптовалюты. В заключении говорится о том, что разрешение
выявленных проблем возможно путем совершенствования нормативной правовой
базы, которая станет толчком к выработке валидной правоприменительной, след-
ственной и судебной практики.
112
Цифровые технологии в системе уголовно-правовых отношений
Ключевые слова
: криптовалюты, блокчейн, криптопреступления, предикат-
ные преступления, расследование преступлений, правоприменительная практика
SOME ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED
USING CRYPTOCURRENCY
Abstract.
The proposed material touches upon some problems of investigating crimes
involving the use of cryptocurrencies. The author, with references to legal doctrine and
materials of judicial practice, designates cryptocurrency as a means and subject of crime.
Further, the features of the investigation of cryptocrimes related to the establishment of the
crime event (time and place of commission), bridging the gap between the location of the
criminal and software and hardware complexes, as well as the specifics of the cryptocurrency
as a virtual means of the gap between the funds obtained by criminal means and predicate
crime are revealed. The author draws attention to the absence of some important elements
within the framework of the legal matter that are necessary in the investigation of crimes
committed with the use of cryptocurrencies. The conclusion states that the resolution of the
identified problems is possible by improving the regulatory framework, which will be an
impetus to the development of valid law enforcement, investigative and judicial practice.
Keywords
: Cryptocurrencies, Blockchain, Crypto crimes, Predicate crimes, Crime
investigation, Law enforcement practice
Развитие информационно-коммуникационных технологий в условиях постин-
дустриального общества повлекло за собой возникновение нового способа расчета
в форме криптовалюты. Основанная на технологии «блокчейн», криптоиндустрия
генерирует особые цифровые денежные единицы, отличные от фидуциарных и фи-
атных денег, оборот которых регулируется государством и которые, следовательно,
обеспечиваются централизованной публичной властью. Криптовалюты, очевид-
но, удобны при проведении сделок. Тем не менее отсутствие юрисдикционного
контроля позволяет использовать криптовалюты для успешного ведения преступной
деятельности: торговли оружием, наркотическими средствами и психотропными
веществами, финансирования терроризма и распространения оружия массового
уничтожения, легализации доходов, полученных преступным путем.
В сущности, сам оборот криптовалюты в Российской Федерации не относится
к числу преступных деяний, хотя и легальные расчеты посредством цифровых фи-
нансовых активов ограничены. Согласно ст. 75 Конституции Российской Федерации,
денежной единицей является рубль, и расчеты в рамках российской правовой си-
стемы за исключением использования иностранной валюты в случаях, указанных
в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле», проводятся в рублях. Тем не менее при совершении некоторых
преступлений криптовалюты могут дополнять объективную сторону преступления
в качестве средств, т. е. «тех орудий и приспособлений, при помощи которых было
совершено преступление» [1. С. 376]. Например, речь может идти о приобретении
наркотических средств для дальнейшего сбыта. Предметом преступления в данном
случае являются непосредственно вещества, а средством совершения – цифровые
финансовые активы, которые способствовали их приобретению. Также крипто-
113
Цифровые технологии в системе уголовно-правовых отношений
валюта может являться побочным предметом преступлений, что подтвержда-
ется Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 1
«О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным
путем», согласно которому предметом преступлений, ответственность за которые
наступает по ст. 174–174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выступают
денежные средства, полученные из виртуальных активов, которые, в свою очередь,
были получены в результате совершения уголовно наказуемых деяний.
Если говорить непосредственно о расследовании преступлений, связанных
с оборотом криптовалют, то необходимо обратить внимание на следующие обстоя-
тельства. Во-первых, надлежит установить событие преступления, в рамках которого
средством или предметом выступает криптовалюта. Для заключения о событии сле-
дует выявить место и время совершения преступления с использованием цифровых
активов. Сложность данной задачи заключается в том, что программно-аппаратные
комплексы для получения криптовалют могут не совпадать с фактическим место-
нахождением лица, совершающего преступное деяние. При выявлении времени
совершения преступления также возникают очевидные трудности, объясняемые
тем, что «разнообразные подсистемы компьютера время того или иного события
фиксируют в разных часовых поясах и разной кодировке» [2. С. 226].
Также очевидные трудности расследования преступлений, совершенных с ис-
пользованием криптовалюты, обуславливаются самой спецификой криптовалюты
как виртуального актива, который напрямую не может выйти в мир реальный.
Учет такой специфики особенно важен при расследовании преступлений, связан-
ных с легализацией преступных доходов. Как справедливо заметили И. М. Середа
и С. А. Ступина, «в связи с переходом из физического в виртуальный мир, биткоин
потенциально способен разрушить все связи между незаконными доходами и пред-
полагаемым преступлением», поскольку «этот переход непоправимо разрывает все
связи между замещаемым имуществом и предикатным преступлением» [3. С. 90].
Кроме всего прочего, считаем важным обратить внимание на отсутствие сле-
дующих важных элементов в рамках правовой материи, которые необходимы при
расследовании преступлений, совершаемых при с использованием криптовалюты:
развитой нормативной правовой базы в сфере регулирования криптовалюты и циф-
ровых финансовых активов, методического аппарата, способствующего раскрытию
криптопреступлений, разветвленной судебной и следственной практики в сфере
криптопреступности, необходимой практической подготовки у сотрудников правоох-
ранительных органов, занимающихся расследованием преступлений, совершаемых
с использованием криптовалюты.
В завершение материала заметим, что разрешение поднятых нами проблем
находится в правовой и практической плоскостях. Посредством принятия специ-
альных правовых актов об обороте криптовалюты появится ясность относительно
юридического статуса цифровых финансовых активов в уголовно-правовых от-
ношениях, что, в свою очередь, станет толчком к наработке четкой и позитивной
следственной, правоприменительной и судебной практике.
114
Цифровые технологии в системе уголовно-правовых отношений
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25 декабря 1993 г. № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
// Собрание законодательства Российской Федерации. 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954.
3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003 № 173-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 15 де-
кабря 2003 г. № 50. Ст. 4859.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 1
«О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным
путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Апрель 2019 г. № 4.
5. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.
Москва: Проспект, 2017. 784 с.
6. Надысева Э. Х. Проблемы расследования преступлений в сфере оборота
криптовалют // Вестник экономической безопасности. 2019. № 3. С. 223–227.
7. Середа И. М., Ступина С. А. Потенциал уголовного законодательства в сфере
противодействия преступлениям, связанным с криптовалютой // Пролог: журнал
о праве. 2021. № 4. С. 85–96.
М. Н. Кузбагаров,
кандидат юридических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
Северо-Западный институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Е. В. Кузбагарова,
кандидат юридических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
Т. Б. Дондукова,
кандидат юридических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
СУДЕБНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация.
В статье рассматриваются понятийные, правовые, организаци-
онные аспекты производства судебной компьютерно-технической экспертизы (да-
лее – СКТЭ) блокчейн-технологий при осуществлении судопроизводства. Авторами
исследуется этимология понятия «блокчейн» технологий, определяется сфера их
